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OTS: mzs Rechtanwälte / Urteil: Mercedes-Bank muss Autodarlehen für Dieselkraftstoff bereitstellen....

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Geldwäsche Verdacht: Deutsche Bank überfallen

FRANKFURT: Ein großes Kontingent sucht derzeit mehrere Räume in der Frankfurter Konzernzentrale der DS. Durchsuchung durch die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt in Deutschland. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass der Anlass in Untersuchungen wegen des Misstrauens von Geldwäsche bestand. Rund 170 Staatsanwaltschafter, Bundeskriminalamt, Steuerfahnder und Polizeibeamte haben seit dem Morgen stunden sechs Gegenstände - darunter das Zentrum - in Frankfurt, Eschborn und GroÃ-Umstadt abgesucht.

Laut einer Bewertung der beim Bundeskriminalamt verfügbaren Datenbank der so genannten "Offshore Leaks" und "Panama Papers" entstand der begründete Vorwurf, dass die DK ihren Kunden mit der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steueroasen hilft und dass Mittel aus Straftaten zwecks Erstattung auf ein Konto der DDB überwiesen wurden, ohne dass die Erstattungsfähigkeit von BankGeldwäscheverdachtsanzeigen gegeben wurde.

Allein im Jahr 2016 sollen über 900 Kundinnen und Servicekunden mit einem Umsatz von 311 Millionen EUR über eine zur Gruppe gehörende Firma mit Firmensitz auf den British Virgin Islands bedient worden sein. Es wurden keine Kommentare von der Deutsche Bank unter zunächst empfangen.

Geldwäscheüberfall auf die Deutsche Bank geht weiter

Unter dem Verdacht auf Geldwäsche werden die Ermittlungen bei der Deutsche Bank fortgeführt. Der Überfall wurde am vergangenen Wochenende fortgeführt, um weiteres Informationsmaterial zu durchsuchen, erklärte, eine Pressesprecherin der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. Rund 170 Staatsanwaltschafter, das Bundeskriminalamt, die Steuerfahnder und die föderale Polizei hatten bereits am vergangenen Wochenende unter anderem die Hauptverwaltung der Bank in Frankfurt untersucht und dabei auch auf Vorstandsbüros gezielt.

Vermutet wird, dass Angestellte des Geldautomaten so genannten Offshore-Gesellschaften in Steueroasen auf gründen geholfen und Geld aus kriminellen Handlungen gewaschen haben. Geschäftsräume der Bank in Frankfurt und Eschborn sowie eine private Wohnung in der südhessischen GroÃ-Umstadt. Laut Generalstaatsanwaltschaft richtet sich die Untersuchung gegen zwei 50- und 46-jährige Angestellte sowie andere für das Institut verantwortliche Personen, die noch nicht identifiziert wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft konnte am vergangenen Wochenende nicht feststellen, wer neben den beiden erwähnten Angestellten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. âAktuelle und frühere Vorstände Vorstände der Deutschlandbank AG zählen nicht zu den Angeklagten?, heißt es in einem Merkblatt zu den Feststellungen der Generalstaatsanwaltschaft, die die Deutschbank am Freitagsabend verbreitet hat. â â â Die Untersuchungsbehörden haben seit dem Start der Suche bei der Dt. Bank im Rahmen der Bearbeitung der zugrunde liegenden Tatsachen sehr schnelle und sehr gute Ergebnisse erzieltâ, Albrecht Schreiber, Chef der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, wird in einer Gemeinschaftsaussage von Bank und Generalstaatsanwaltschaft am gestrigen Tag wiederzitiert.

Die âDeutsche Bank arbeitet intensiv zusammen. Auf Ersuchen der Ermittlungsbehörden an die DK wird bedingungslos reagiert. â Der Rechtsausschuss der Dt: Bank, Karl von Rohr, gab bekannt: Das hat die Bundesbank am vergangenen Wochenende mitgeteilt, die Bewertung der Unterlagen durch das Bundeskriminalamt soll laut Staatsanwaltschaft dazu geführt haben, dass eine Vereinigung in der Firma mit Hauptsitz auf den British Virgin Inseln den Kundinnen und Kunden ein Gefüge zur Verfügung gestellt haben soll, das Geldwäsche ermöglicht hat.

Nach Angaben der Fahnder entstand der Tatverdacht gegen Deutsche Bank-Mitarbeiter, nachdem das Bundeskriminalamt (BKA) die Angaben zu den so genannten Offshorelecks und Panama-Papieren ausgewertet hatte. Am vergangenen Donnerstag sind die Kurse des Finanzinstituts wieder gesunken. Der Preis der Aktienurkunden betrug am vergangenen Donnerstag 7,99 EUR und ist damit so niedrig wie nie zuvor.